2019年4月8日下午，江西必威betway体育官方网站科技股份有限公司一届第十一次董事会在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长郭明华先生主持，全体股东代表、董事、监事参加会议，公司高管列席会议。

会议应到董事五人，实到董事五人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的有效人数。

会议审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2018年度生产经营工作总结报告的议案》、《公司2018年预算执行情况及2019年度财务预算方案》、《关于2018年度部分资产计提减值准备、报损及核销的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年度生产经营计划》、《公司2019年度技术改造计划》、《关于2019年银行授信额度的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于追加日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

　　与会股东代表、董事、监事对公司2018年所面临的经营困境表示认同、理解，对公司经营层在生产经营管理方面取得了成绩给予了充分肯定。大家要求，公司在2019年要进一步理清发展思路，加快转变内部机制，调整产业结构转型，加大技术创新能力，积极开拓市场，切实降低成本，提高工作效率，上下齐心，切实扭转当前经营被动的局面，从而走出困境。